公告日期：2020-05-19

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,456,683 股，占公司有表决权股份总数的 65.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事白利国因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》2.议案表决结果：

同意股数 41,456,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况

3.本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》2.议案表决结果：

同意股数 41,456,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,456,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告和 2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,456,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2019 年度权益分派预案》

1.议案内容

根据容诚会计师事务所审计，公司 2019 年合并报表的净利润为 8,233,596.05 元，

母公司实现净利润为 4,426,753.60 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表的未

分配利润为 75,674,229.64 元，母公司的未分配利润为 38,474,366.95 元。向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,456,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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