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公告日期:2020-05-19
证券代码:430600 证券简称:徽电科技 主办券商:国元证券
安徽徽电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市合肥国家高新技术开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数41,456,683 股,占公司有表决权股份总数的 65.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事白利国因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规及《公司章程》的规定,审议《2019 年度董事会工作报告》2.议案表决结果:
同意股数 41,456,683 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况
3.本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规及《公司章程》的规定,审议《2019 年度监事会工作报告》2.议案表决结果:
同意股数 41,456,683 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)和《安徽徽电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,456,683 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2019 年度财务决算报告和 2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 41,456,683 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议通过《公司 2019 年度权益分派预案》
1.议案内容
根据容诚会计师事务所审计,公司 2019 年合并报表的净利润为 8,233,596.05 元,
母公司实现净利润为 4,426,753.60 元。截至 2019 年 12 月 31 日,合并报表的未
分配利润为 75,674,229.64 元,母公司的未分配利润为 38,474,366.95 元。向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元(含税)。
2.议案表决结果:
同意股数 41,456,683 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃……
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