公告日期：2020-05-19

安徽徽电科技股份有限公司

章 程

（挂牌适用稿）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21
第六章 经理、其他高级管理人员及董事会秘书...... 26
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司为发起设立的股份有限公司，在合肥市工商行政和质量技术监督管理局管理局注册登记，领取了营业执照，统一社会信用代码为 913401006758571254。
第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司及中国证券监督管理委员会批准,在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：安徽徽电科技股份有限公司

第五条 公司住所:合肥市高新技术产业开发区合欢路 26 号，邮政编码：

【230088】。

第六条 公司注册资本为人民币 6300 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨:坚持技术领先、专注电力保护；以个性化设计、提供整体技术方案，为客户量身定制品质优越产品；以诚为本、恪守信誉、提高效益、持续发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 电力电网新型电气设备、过电压保护设备、特种开关、新型电子元器件、电器材料的研发、生产、销售；技术咨询服务；房屋租赁。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，托管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的……
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