公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-030

证券代码：430600 证券简称：徽电科技 主办券商：国元证券
安徽徽电科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2020 年 5
月 15 日审议并通过：

选举王川先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 25,351,200 股，占公司股本的 40.24%，不是失信联合惩戒对象。
选举王炎先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,555,360 股，占公司股本的 4.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王炎先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,555,360 股，占公司股本的 4.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨清旭先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由王川主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 5

公告编号：2020-030

月 15 日审议并通过：

选举张良忠先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张良忠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
（四）备查文件
《安徽徽电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《安徽徽电科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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