公告日期：2024-01-23

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张佩琢

6.会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈云飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任于维平博士为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的情况，拟聘任于维平博士担任公司副总经理。

新任副总经理情况如下：

于维平，男，1963 年 8 月生，博士，神经生物学专业，新加坡国籍。

教育经历：

1979 年 9 月至 1983 年 7 月，就读于南开大学生物化学专业，获得理学（生
物化学）学士学位；1983 年 9 月至 1986 年 7 月，就读于北京协和医科大学肿瘤
学专业，获得理学（生物化学与分子生物学）硕士学位；1991 年 4 月至 1995 年
8 月，就读于英国伦敦大学学院神经生物学专业，获得哲学（神经生物学）博士学位。

工作经历：

1986 年 9 月至 1991 年 4 月，就职于中国医学科学院癌症研究所，历任研究
助理，助理研究员；1991 年 4 月至 1995 年 8 月，就职于英国伦敦大学学院分子
与细胞生物学研究所，任研究助理；1995 年 8 月至 2003 年 9 月，就职于新加坡
分子与细胞生物学研究所，历任博士后研究员、研究助理教授；2003 年 10 月至2011 年 3 月，就职于新加坡国立神经科学研究院，任基因调控研究室主任、研
究员；2011 年 4 月至 2023 年 8 月，就职于新加坡科技研究局，任动物基因编辑
实验室主任、资深研究员；2023 年 9 月至今，就职于苏州吉玛基因股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

拟根据本次股票发行结果修改苏州吉玛基因股份有限公司章程相关内容，说明如下：

（1）《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币：5,254.48 万元。 修改
为“第六条，公司注册资本为人民币：5,408 万元”。

（2）《公司章程》第十九条 公司的股份总数为 5,254.48 万股，全部为普通
股。修改为“第十九条 公司的股份总数为 5,408 万股，全部为普通股。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州吉玛基因股份有限公司股票定向发行说明书（注册稿）》，拟募集资金 8,506.08 万元，募集资金用途为偿还借款/银行贷款、建设 RNA 药物研发检测分析平台项目和研发项目投入。

因实际募集资金为 2,533.08 万元，小于预计募集资金总额，公司将根据实际募集资金金额，按照业务需要，调整募集资金使用用途，具体如下：

募集资金用途 拟投入金额（万元）

偿还银行贷款 1,500.00

研发项目投入 1,033.08

合计 ……
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