公告日期：2023-12-01

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李继锁

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,080,601 股，占公司有表决权股份总数的 68.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》议案

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次拟发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票价格为 22.8043 元/股，预计本次拟发行股票数量不超过

4,385,133 股（含 4,385,133 股），预计募集资金总额不超过 99,999,888 元。

本议案的具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《江苏腾旋科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

2、议案表决结果

同意股数 30,080,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》议案

1、议案内容

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司应当与发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，该协议需经公司董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2、议案表决结果

同意股数 30,080,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>》议案。

1、议案内容

为规范募集资金管理，依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司及控股子公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。公司应当遵守《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。

2、议案表决结果

同意股数 30,080,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1、议案内容

由于公司本次股票定向发行涉……
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