公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-004

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐
江苏腾旋科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李继锁

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计估计变更》议案
1.议案内容：

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，

公告编号：2024-004

使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物、机器设备的折旧年限。变更后的会计估计能够更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更全资子公司名称、地址、经营范围、注册资本暨修订子公司<公司章程>》议案
1.议案内容：

郎溪腾旋科技有限公司为公司全资子公司，现根据经营需要拟变更全资子公司名称、地址、经营范围、注册资本，同时根据上述变更内容修订《公司章程》。拟变更内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏腾旋科技股份有限公司拟变更全资子公司名称、地址、经营范围、注册资本暨修订子公司<公司章程>的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

三、备查文件目录

（一）《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

江苏腾旋科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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