公告日期：2024-04-29

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保荐
江苏腾旋科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430602 腾旋科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（无锡）律师事务所派律师到场见证。
（七）会议地点

无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》议案

《公司 2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字[2024]第 02054 号
《审计报告》，公司 2023 年度实现净利润-7,342,304.70 元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司累计可分配利润为 42,179,695.19 元。因考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天衡会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏腾旋科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏腾旋科技股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李继锁、严红、陈曲萍、陈义昌、鲍玉龙。
（九）审议《关于预计 2024 年度银行授信》议案

根据公司 2024 年度的经营情况和 2024 年度投资现状及经营发展规划，公司
及控股子公司拟在银行申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度，用于公司流动资金需求、固定资产投入、新建项目投资等各……
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