公告日期：2020-07-03

公告编号：2020-032

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D
单元
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长骆毛喜
6.会议列席人员：监事肖勇仕、监事李肖宇、监事曾晓明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-032

公司董事会收到控股股东、实际控制人骆毛喜《关于与广州喜农、广州馥稷关联关系的说明》，骆毛喜凭借其自身在行业中的影响力及与广州市喜农植保服务有限公司（以下简称“广州喜农”）和广州馥稷生物科技有限公司（以下简称“广州馥稷”）长期合作过程中所形成的相互依存关系，能够实际支配广州喜农、广州馥稷的行为，认定为广州喜农、广州馥稷的实际控制人。

公司与关联方广州喜农、关联方广州馥稷分别签订了《肥料销售合同》，约定向其销售公司产品。2017 年公司与广州喜农的合同金额为 1020 万元，实际销售金额额为 9,131,882.15 元（不含税）；2018 年公司与广州喜农的合同金额为840 万元，实际销售金额为 8,489,137.71 元（不含税）；2019 年公司与广州喜农的合同金额为 1050 万元，实际销售金额为 11,814,803.56 元（不含税）；2020年公司与广州喜农的合同金额为 1500 万元。2018 年公司向广州馥稷实际销售金额为 10,856,963.98 元（不含税）；2019 年公司向广州馥稷实际销售金额为3,232,271.67 万元（不含税）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆毛喜回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-032

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

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