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发表于 2020-07-13 19:29:13 股吧网页版
三炬生物:董事长、总经理任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-13


公告编号:2020-037

证券代码:430604 证券简称:三炬生物 主办券商:中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

董事长、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2020 年7 月 13 日审议并通过:

选举陈庆滨先生为公司董事长,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2020 年
7 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。

聘任陈庆滨先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会届满之日止,自 2020 年
7 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由骆毛喜
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因

公司原董事长、总经理骆毛喜先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务,为规范公司治理,完善内部管理机制,公司董事会决定选举陈庆滨先生为第三届董事会董事长,聘任陈庆滨先生为公司总经理。

公告编号:2020-037

(三)新任董监高人员履历


二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:

上述董监高人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的合理要求,不会对公司生产、经营产生不利的影响。

鉴于公司暂时空缺新一届董事会秘书、财务负责人候选人,董事会秘书、财务负责
人 相 关 工 作 暂 由 董 事 长 陈 庆 滨 先 生 ( 联 系 方 式 : 0592-6553555 ; 邮 箱 :
13313863862@163.com)负责,公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。
三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 13 日

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