公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-040

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈庆滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事骆毛喜因临时因素以通讯方式参与表决。

董事陈庆滨因临时因素以通讯方式参与表决。

董事陈晓燕因临时因素以通讯方式参与表决。

董事揭云东因临时因素以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2020-040

（一）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2017 年度、2018 年度、2019 年度的年度报告进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于重新召集 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日

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