公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-060

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 27 层 D
单元
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈庆滨
6.会议列席人员：监事肖勇仕、监事李肖宇、监事曾晓明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任张志煌为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-060

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任张志煌为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张志煌为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任张志煌为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日

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