公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-033

证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司

关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议与表决情况

南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20
日召开了第四届董事会第七会议，审议并通过了《关于取消<南京大树智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

二、具体内容

根据公司第四届董事会第七会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告。

南京大树智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日

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