公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-036

证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条股东大会会议由董事会召 第四十一条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务 集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长不能履行职 或者不履行职务的，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主 务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行 持；副董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由半数以上董事共同推举 1 名 职务时，由半数以上董事共同推举 1 名
董事主持。董事会不能履行或者不履行 董事主持。
召集股东大会会议职责的，监事会应当 董事会不能履行或者不履行召集股东及时召集和主持；监事会不召集和主持 大会会议职责的，监事会应当及时召集的，连续 90 日以上单独或者合计持有 和主持；监事会不召集和主持的，连续公司 10%以上股份的股东可以自行召集 90日以上单独或者合计持有公司10%以

公告编号：2023-036

和主持。监事会或者股东依法自行召集 上股份的股东可以自行召集和主持。监股东大会产生的必要费用由公司承担。 事会或者股东依法自行召集股东大会独立董事有权向董事会提议召开临时 产生的必要费用由公司承担。
股东大会。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议，董事会应当根据法律、
法规和《公司章程》的规定，在收到提
议后 10 日内作出同意或不同意召开临
时股东大会的书面意见。
第四十五条股东大会的通知包括以下 第四十五条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议 内容：
期限；（二）提交会议审议的事项和提 （一）会议的日期、地点和会议期限；案；（三）全体股东均有权出席股东大 （二）提交会议审议的事项和提案；会，并可以书面委托代理人出席会议和 （三）全体股东均有权出席股东大参加表决，该股东代理人不必是公司的 会，并可以书面委托代理人出席会议和股东；（四）会务常设联系人姓名，电 参加表决，该股东代理人不必是公司的
话号码。 股东；

股东大会通知和补充通知中应当充分、 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。完整披露所有提案的全部具体内容，以 股东大会通知和补充通知中应当充分、及为使股东对拟讨论的事项作出合理 完整披露所有提案的全部具体内容，以判断所需的全部资料或解释。拟讨论的 及为使股东对拟讨论的事项作出合理事项需要独立董事发表意见的，发出股 判断所需的全部资料或解释。
东大会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。
第五十二条在年度股东大会上，董事 第五十二条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。各独立董事也应作 股东大会作出报告。
出述职报告。
第五十九条股东(包括股东代理人)以其 第五十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表

公告编号：2023-036

决权，所持每一股份有一票表决权。 决权，所持每一股份有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且且该部分股份不计入出席股东大会有 该部分股份不计入出席股东大会有表
表决权的股份总数。 决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合有关条 公司董事会和符合有关条件……
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