公告日期：2024-01-09

证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：南京市江宁区科宁路 777 号 8 栋 0804 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王李苏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数80,458,428 股，占公司有表决权股份总数的 80.5684%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管包括总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书等。二、议案审议情况

（一）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）
（修订稿）》
1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,351,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。
（二）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法（修订稿）》
1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,351,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。
（三）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的
参与对象名单（修订稿）》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,351,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吴主峰、朱侗翠、迟磊回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划
相关事项的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,458,428 股，占……
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