公告日期：2024-04-22

证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：国元证券
南京大树智能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司 1010 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王李苏

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》总结了 2023 年主要工作的完成情况及 2024
年度经营目标。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行总结，并结合市场形势和企业现状，对 2024
年度工作作出安排，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

该议案具体内容见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》总结了公司 2023 年收入、成本、利润等财务数
据情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司根据对 2024 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2023 年财务决
算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<南京大树智能科技股份有限公司 2023 年年度利润分配的
预案>的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限
公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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