公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-002

证券代码：430610 证券简称：瀚远科技 主办券商：首创证券
江苏瀚远科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖峻涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数21,844,855 股，占公司有表决权股份总数的 78.1568%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-002

公司高级管理人员列席了公司 2023 年第一次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,106,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东肖峻涛、苏州瀚泽投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已届满，提名肖峻涛、严东升、江燕、孙振强、严敏跃为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,844,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2023-002

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn) 上刊登了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-068），本议案的具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,844,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于非职工监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，提名姚莉、申旺为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,844,855 股，占本次股东大会有表……
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