公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-003

证券代码：430610 证券简称：瀚远科技 主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以电子邮件方式

发出

5.会议主持人：肖峻涛

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖峻涛为公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

公告编号：2023-003

司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举肖峻涛先生为公司第六届董事会董事长，为连任董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任肖峻涛为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任肖峻涛先生为公司总经理，为连任总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任孙振强、江燕、严敏跃为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任孙振强先生、江燕女士及严敏跃先生为公司副总经理。孙振强先生、江燕女士及严敏跃先生为连任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-003

（四）审议通过《关于聘任江燕为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任江燕女士为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任许毓婷为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任许毓婷女士为公司财务负责人，为连任财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏瀚远科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

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