公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-005

证券代码：430610 证券简称：瀚远科技 主办券商：首创证券
江苏瀚远科技股份有限公司董事监事高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 1 月 6 日审议并通过：

提名肖峻涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 12,577,500 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

提名严东升先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙振强先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,053,000 股，占公司股本的 3.7674%，不是失信联合惩戒对象。
提名严敏跃先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,320,700 股，占公司股本的 4.7252%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

江燕女士，生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年
7 月至 2006 年 12 月任苏州市易柯露环保科技有限公司总经理助理，2007 年 1 月至 2010
年9月任苏州华隆信息科技有限公司市场部经理、综合管理部经理，2010年10月至2012
年 12 月任江苏瀚远科技股份有限公司总经理助理，2010 年 12 月至今任江苏瀚远科技
股份有限公司董事会秘书，2012 年 12 月至今任江苏瀚远科技股份有限公司副总经理。

公告编号：2023-005

（二）非职工职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 1 月 6 日审议并通过：

提名姚莉女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 1,846,146 股，占公司股本的 6.6052%，不是失信联合惩戒对象。
提名申旺先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 106,065 股，占公司股本的 0.3795%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 1
月 6 日审议并通过：

提名姚强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3578%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

姚强先生，生于 1981 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
程师。2005 年至 2007 年就职于江苏沙钢集团计算机应用中心，2007 年至今任江苏瀚远科技股份有限公司科技智能化中心工程总监（数智建筑）。曾获 “苏州工业园区第二届高技能领军人才”称号。
（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年1 月 6 日审议并通过：

选举肖峻涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 12,577,500 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖峻涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 12,577,500 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩……
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