公告日期：2023-04-20

证券代码：430610 证券简称：瀚远科技 主办券商：首创证券
江苏瀚远科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：肖峻涛

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营层对 2022 年度公司经营情况进行了回顾与总结 ,并形成《江苏瀚
远科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《江苏瀚远科技股份有限公司 2022 年度董事会报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年财务情况进行审计，并出具了江苏瀚远科技股份有限公司审计报告（容诚审字[2023] 210Z0054 号），提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况,总结形成了《2022 年度财务决算报告》，提
交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年度财务预算
报告》，提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn) 上刊登了《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-021），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了《2022 年年度报告》（公告编号 2023-016）及《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-017），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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