公告日期：2023-05-12

证券代码：430610 证券简称：瀚远科技 主办券商：首创证券
江苏瀚远科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长肖峻涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,524,128 股，占公司有表决权股份总数的 73.4316%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了公司 2022 年年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长肖峻涛先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,524,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的 2022 年年审会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年财务情况进行审计，并出具了江苏瀚远科技股份有限公司审计报告（（容诚审字[2023] 210Z0054），提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,524,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况,总结形成了《2022 年度财务决算报告》，提
交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,524,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年度财务预算
报告》，提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,524,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
1.议案内容：

公司已于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn) 上刊登了《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-021），本议案的具体内容参见上述报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,524,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司已于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2022 年年度报告》（公告编号 2023-……
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