公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-015

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩旭女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 07 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。本次 股东大会的召集、召开、议案审计程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限 公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-015

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张巍巍因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴成波因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事除张巍巍和吴成波因出差缺席外，其他董事和监事、信息 披露事务负责人都列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请中国银行股份有限公司大连甘井子支行授信》议案。1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 07 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公 告编号为 2022-013 号。
2.议案表决结果：

同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

大连华工创新科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

大连华工创新科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

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