公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-022

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共 和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新 科技股份有限公司公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 24 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430615 华工创新 2022 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》

议案内容详见 2022 年 08 月 09 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为 2022-017，《大连华工创新科技股份 有限公司第三届第八次董事会决议公告》。
（二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

议案内容详见 2022 年 08 月 09 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为 2022-018，《大连华工创新科技股份 有限公司第三届第七次监事会决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-022

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个 人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托 人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股 凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 08 月 24 日 9 点 30 分—10 点 00 分

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵启月 联系地址：辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号联系电话：0411-39525021
（二）会议费用：与会股东费用自行安排。
（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开前 10 日提交。
五、备查文件目录

《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。