公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-024

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：韩旭

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股 份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩旭为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-024

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举韩旭 女士担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至第 四届董事会任期届满为止。

韩旭不属于失信职合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级 管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任韩旭为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任韩旭 女士担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任 期满为止。

韩旭不属于失信职合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级 管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈琛为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任陈琛 女士担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会任 期满为止。

公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任韩旭女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任韩旭 女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届董事会 任期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任赵启月女士为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任赵启 月女士为公司信息披露负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届 董事会任期满为止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。