公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-028

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10：00。

如届时因疫情封控的原因无法现场召开，则采取通讯的方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2022-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430615 华工创新 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签订授信协议》议案
因公司业务发展需要公司与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签订授信相关协议，授信额度人民币（大写）壹仟万元整，授信期限 12 个月，其中伍佰万元为流动资金贷款额度，伍佰万元为非融资性保函额度。流动资金贷款额度由我司以 20 项发明专利质押担保。由公司法定代表人韩旭与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签署授信相关的协议、合同等法律文件。利率以银行实际审批为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-028

三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 09 月 15 日 9 点 30 分—10 点 00 分

（三）登记地点：辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：赵启月
联系地址：辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号
联系电话：0411-39525021
（二）会议费用：与会股东费用自行安排。
（三）临时提案：临时提案请于股东大会召开前 10 日提交。
五、备查文件目录

《大连华工创新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

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