公告日期：2023-04-07

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技 股份有限公司公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 13 点 30 时。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430615 华工创新 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（大连）律师事务所律师对本次股东大会进行鉴证。（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司 2023 年 04 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2023-002 号。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司 2023 年 04 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公 告编号为 2023-003 号。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司 2023 年 04 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告摘要》和《2022 年年度
报告》，公告编号分别为 2023-004 号和 2023-005 号。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司 2023 年 04 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2023-002 号。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司 2023 年 04 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2023-002 号。
（六）审议《2022 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司 2023 年 04 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2023-002 号。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见公司 2023 年 04 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号 为 2023-007 号。
（八）审议《关联交易》议案

议案内容详见公司 2023 年 04 月 07 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2023-008 号。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩毅军、孙桂兰、韩旭。

上述……
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