公告日期：2024-04-09

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技 股份有限公司公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 13 点 30 时。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430615 华工创新 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（大连）律师事务所律师对本次股东大会进行鉴证。（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区姚北路 25-18 号二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2024-003 号。
（三）审议《2023 年年度报告》议案

议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号分别为 2024- 004 号。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号 为 2024-006 号。
（八）审议《关于提名栾兰、刘冰为公司第四届董事》议案

议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
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