公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-020

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：韩旭

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股 份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将参股公司江苏古斯翰新材料科技有限公司 40%的股权转让给江苏长能节能新材料科技有限公司》

公告编号：2024-020

1.议案内容：

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟将持有的江苏古斯翰新材料科技
有限公司 40%的股权（对应的 400 万注册资本,已实缴注册资本 310 万，尚未
实际缴纳 90 万）以 294.69 万元的价格（按该股权实际投资额累加按比例持有
未分配利润比例金额作为交易价格）转让给江苏长能节能材料科技有限公司。 交易完成后，公司将不再持有江苏古斯翰新材料科技有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》；

大连华工创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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