公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-036

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦国胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,701,092 股，占公司有表决权股份总数的 86.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

按规定列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-036

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，同时根据公司经营管理需要，董事会成员数量由七人调整为五人，股东大会选举秦国胜、孙志国、张轶红、周耿源、魏银栓为第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,701,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，股东大会选举韩莉娜、陈明刚为第六届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,701,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于新一届董事会人数有所变化,特修改公司章程第九十八条“公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责”，修改为

公告编号：2024-036

“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,701,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的公告》
1.议案内容：

鉴于新一届董事会人数有所变化，特修改《董事会议事规则》第三条董事会成员“公司董事会由七人组成，设董事长一人”，修改为“公司董事会由五人组成，设董事长一人”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,701,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
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