公告日期：2023-05-26

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事伍元胜

6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年

度股东大会》的议案，决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会；

2023 年 5 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关

于 2022 年度股东大会延期公告》，公司将原定召开日期延期至 5 月 24 日，会议

审议事项不变。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

24,269,853 股，占公司有表决权股份总数的 48.2370%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,815,355 股，占公司有表决权股份总数的 47.3336%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王斌、朱益敏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李贤玉、陈敏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况，详见公

司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,269,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会报告就 2022 年度内执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2023 年度的主要工作做了总

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,269,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的要求，认真履行应尽的职责，结合 2022 年的主要工作情况，拟定了《公司 2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年的工作进行了总结，并提出 2023 年的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,269,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报告进行了审计，根据审计报告并结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度……
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