公告日期：2023-12-19

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一
次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 1 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00-15:00。。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 3 日 15:00—2024 年 1 月 4 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430619 格纳斯 2023 年 12 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元（成都）律师事务所律师作见证。

（七）会议地点

雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案(2024 年度)》

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预
计 2024 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2024 年将为
公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。（二）审议《关于预计接受子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》
公司预计 2024 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅
安格纳斯光电科技有限公司预计 2024 年将为公司提供担保，担保金额为 2000万元。
（三）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2024 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王斌、王鹏。（四）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李奕萱女士、王鹏先……
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