公告日期：2024-01-05

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：雅安市名山区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王斌

6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第

一次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 1 月 4 日召开公司 2024 年第一次临

时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

24,118,817 股，占公司有表决权股份总数的 47.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱益敏、王鹏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李贤玉、陈敏、王丽因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保

的议案(2024 年度)》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预

计 2024 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2024 年将

为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,118,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计接受子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的

议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅

安格纳斯光电科技有限公司预计 2024 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,118,817 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李

奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为子公司雅安格纳斯光电科技有限

公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2024 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 254,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东王斌回避本次表决。

（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李

奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2024 年将为公司提供担
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