公告日期：2024-02-21

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司拟与雅安市兴雨农业发展投资有限责任公司共同设立雅安市雨城区恒远精密光学元件科技有限责任公司（拟定名，以工商备案信息为准），注册资本 4000 万元，其中雅安格纳斯光电科技有限公司认缴出资 2040 万元，占注册资本的 51%，雅安市兴雨农业发展投资有限责任公司认缴出资 1960 万元，占注册资本的 49%。经营范围：光学元件、光学镜头、光学仪器、光电产品、光学玻璃材料、金属模具的研发、生产、加工、销售、安装及技术咨询服务；销售化工产品（不含危险品）、机电设备、五金交电、建筑材料、日用百货、金属材料、货物进出口。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系设立控股孙公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于公司拟设立控股孙公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

2024 年 2 月 2 日，经雅安市雨城区人民政府常务第 53-40 期会议审议原则
同意《关于合资成立雅安市雨城区恒远精密光学元件科技有限责任公司（暂定名）的请示》。

公司本次对外投资尚需提交股东大会审议，需经工商行政管理部门办理工商注册登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：雅安市兴雨农业发展投资有限责任公司

住所：四川省雅安市雨城区大兴街道双创东路 66 号

注册地址：四川省雅安市雨城区大兴街道双创东路 66 号

注册资本：20000 万人民币

主营业务：水产养殖；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；园林绿化工程施工；农业机械销售；化肥销售；塑料制品销售；电气设备销售；木材销售；森林经营和管护；森林改培；林产品采集；非食用林产品初加工；林业产品销售；竹材采运；中草药种植；花卉种植；水产品批发；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：万华智

控股股东：雅安市雨城区润丰农业开发有限公司

实际控制人：雅安市雨城区财政局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：雅安市雨城区恒远精密光学元件科技有限责任公司（拟定名）

注册地址：雅安市经济开发区园区大道 13 号（拟）

主营业务：光学元件、光学镜头、光学仪器、光电产品、光学玻璃材料、金属模具的研发、生产、加工、销售、安装及技术咨询服务；销售化工产品（不含危险品）、机电设备、五金交电、建筑材料、日用百货、金属材料、货物进出口。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额

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