公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-018

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三
次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 6 月 21 日召开公司 2024 年第三次临
时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，

公告编号：2024-018

在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430619 格纳斯 2024 年 6 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈贞为公司第五届监事会监事》的议案

鉴于公司监事李贤玉女士因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名陈贞女士为公司第五届监事会成员，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第五届监事会届满。监事候选人陈贞女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司监事会审议后尚需提交股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；其委托代理人出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表

公告编号：2024-018

人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 21 日 13：30-14：00

（三）登记地点：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公
司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯
光电科技有限公司，联系电话：028-61550912，传真：028-61550972
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

1、《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

2、《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份……
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