公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-031

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024
年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 9 月 14 日召开公 2024 年第
四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-031

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 14：30-16：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430619 格纳斯 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上发布的《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于公司发生重大亏损暨未弥补 亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-031

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 14 日 14：00-14：30

（三）登记地点：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公
司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：四川省雅安市名山区绿兴路 3 号雅安格纳斯光
电科技有限公司；联系电话：028-61550972；传真：028-61550972
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

1、《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
四川格纳斯光电科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。