公告日期：2021-05-07

证券代码：430621 证券简称：固安信通 主办券商：安信证券
固安信通信号技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邸志军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,决定召开 2020 年年度股东大
会。公司已于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了本次股东大会召开的通知（公告编号:2021-031）。

本次会议召集及召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 61 人，持有表决权的股份总数164,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.36%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2020 年董事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 164,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2020 年监事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 164,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案具体内容详见2021年4月14日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 164,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及审计报告》
1.议案内容：

根据 2020 年生产经营情况以及 2020 年度《审计报告》，公司编制了《2020
年度财务决算报告》，对公司 2020 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 164,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2020 年财务报表数据的基础上，并结合对 2021 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 164,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为支持公司长远发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 164,91……
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