公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-003

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：华英证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日，口头通
知
5. 会议主持人：高建飞先生
6. 会议列席人员：公司高管列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《高级管理人员免职公告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因个人工作能力原因，免去陈登国副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签名的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《高级管理人员免职公告》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。