公告日期：2023-04-20

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：华英证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式
向全体监事发出
5. 会议主持人：公司监事会主席戚雪姣女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告及其摘要》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度
审 计报 告反映 ， 2022 年度 归属 于母 公司 股东的 净利 润为 -
19,740,318.67 元，归属于母公司的未分配利润为-115,359,006.40元。由于公司未弥补的未分配利润超过股本总额，根据章程规定不得进行利润分配，因此公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

本公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的公告》（公告编号 2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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