公告日期：2023-04-18

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券

潍坊胜达科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,749,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司研究决定，续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2023

年度审计机构。详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com……
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