公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-040

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规 定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430626 胜达科技 2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举郎娜女士为公司董事的议案》

孙爱霞女士因个人原因辞去潍坊胜达科技股份有限公司董事职务，导致
公司董事会人数不符合法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名郎娜女士担任公司董事职
务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。郎娜
女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要
求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-040

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权 委 托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账 户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日 10：00-16：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0536-7662799，联系人：郎娜
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

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