![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-041
证券代码:430626 证券简称:胜达科技 主办券商:江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨龙
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于对外投资暨全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
为促进潍坊胜达科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东 胜达特种材料有限公司(以下简称“胜达特种材料”)业务发展,结合公司战略
公告编号:2023-041
发展规划,公司拟对胜达特种材料进行增资,本次增资事项完成后,胜达特种
材料的注册资本由人民币 1000.00 万元增加至人民币 4500.00 万元,新增注册
资本 3500.00 万元均由潍坊胜达科技股份有限公司出资。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
潍坊胜达科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。