公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-041

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
审议通过《关于对外投资暨全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为促进潍坊胜达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东 胜达特种材料有限公司（以下简称“胜达特种材料”）业务发展，结合公司战略

公告编号：2023-041

发展规划，公司拟对胜达特种材料进行增资，本次增资事项完成后，胜达特种
材料的注册资本由人民币 1000.00 万元增加至人民币 4500.00 万元，新增注册
资本 3500.00 万元均由潍坊胜达科技股份有限公司出资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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