公告日期：2024-03-26

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430626 胜达科技 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（济南）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度公司董事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合公司 2023 年度的工作情况，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合公司 2023 年度的工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报
告》。
（五）审议《2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2024 年的发展战略及经营计划，结合法律法规、国家政策、市场环境及本公司实际情况编制了《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司研究决定，拟续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。具体内容详见 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为辛峻伟、辛俊莉、宋玉林。
（八）审议《关于申请银行贷款并接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。
（九）审议《关于 2024 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。（十）审议《关于应收账款核销……
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