公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-034

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》以及有关法 律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,749,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司山东胜达特种材料有限公司拟向银行申请总额不超过人
民币 5000.00 万元的银行贷款用于项目建设，借款期限为 5 年，公司为本次银
行贷款提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始 日期、担保日期及金额等以实际签订的合同为准。

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司项目建设， 是公司生产经营和业务发展的正常所需。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，就 终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的《持续督导协议书 之终止协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函 之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-034

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议书》，协议自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该函出具 之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义 务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,749,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国 中小企业股份……
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