公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-031

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富
成都页游科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 25 日以电话、邮件、短
信、微信等方式发出

5.会议主持人：薛维洪

6.会议列席人员：杨劼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以电话、邮
件、短信、微信等通知的方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日上午在公司会议
室召开。会议由董事长薛维洪召集，由董事长薛维洪主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

公告编号：2022-031

1.议案内容：

关于拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟同意债务冲抵履行<业绩承诺>》议案
1.议案内容：

公司拟同意债务冲抵履行《业绩承诺》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长薛维洪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

关于召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第二十四次会议决议》

《代为履行协议书》

公告编号：2022-031

成都页游科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

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