公告日期：2022-07-15

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富
成都页游科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临
时股东大会》的议案，决定于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第四次临时股东
大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430627 ST 页游 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼 1001）

二、会议审议事项
（一）审议《提名薛维洪成为公司第四届董事会董事议案》

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，现提名薛维洪成为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（二）审议《提名冯馨成为公司第四届董事会董事议案》

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，现提名冯馨成为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《提名张永胜成为公司第四届董事会董事议案》

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，现提名张永
胜成为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（四）审议《提名张亚锋成为公司第四届董事会董事议案》

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，现提名张亚锋成为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。（五）审议《提名雷欢成为公司第四届董事会董事议案》

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，现提名雷欢成为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《提名杨劼成为公司第四届监事会股东代表监事议案》

公司第三届监事会任期将于 2022 年 8 月 1 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，公司股东提名杨劼为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（七）审议《提名龙星成为公司第四届监事会监事议案》

公司第三届监事会任期将于 2022 年 8 月 1 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，公司股东提名龙星成为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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