公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-044

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富
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第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：薛维洪

6.会议列席人员：杨劼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以电话、邮件、
短信、微信等通知的方式发出，会议于 2022 年 7 月 15 日上午在公司会议室召开。
会议由董事长薛维洪召集，由董事长薛维洪主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名薛维洪成为公司第四届董事会董事议案》

公告编号：2022-044

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》及公司
章程的有关规定，提名薛维洪成为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名冯馨成为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》及公司
章程的有关规定，提名冯馨先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名张永胜成为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》及公司
章程的有关规定，提名张永胜先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-044

本议案不涉及联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提名张亚锋成为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张亚锋女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提名雷欢成为公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》及公司
章程的有关规定，提名雷欢女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效……
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