公告日期：2022-08-01

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2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛维洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临

时股东大会》的议案，决定于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第四次临时股东

大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,197,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名薛维洪为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国

公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，董事会提名薛维洪为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《提名冯馨为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国

公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，董事会提名冯馨为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《提名张永胜为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国

公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，董事会提名张永胜为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《提名张亚锋为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 日届满，根据《中华人民共和国

公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的相关规定，董事会提名张亚锋为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

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