公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-024

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：合胜科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施巍
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,072,143 股，占公司有表决权股份总数的 69.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司全资子公司上海合胜信息服务有限公司增资》的议
案
1.议案内容：

因全资子公司上海合胜信息服务有限公司经营业务的需要，拟将其认缴注册资本由人民币 5000 万元增加到人民币 1 亿元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,072,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海合胜计算机科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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