公告日期：2024-01-11

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：合胜科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长施巍

6.会议列席人员：部分监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及本公司章程等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>》的议案
1.议案内容：

为充分调动公司管理人员的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公 司发展战略和经营目标，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理 办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管
要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《上 海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》。详见公司于
2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上
海合胜计算机科技股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》的议案
1.议案内容：

为充分调动公司管理人员的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公 司发展战略和经营目标，公司董事会拟对核心员工授予股权激励。

详 见 公 司 于 2024 年 1 月 11 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年股 权激励对象名单公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>》的议案1.议案内容：

针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条 件的《上海合胜计算机科技股份有限公司限制性股票授予协议书》。该协议经 双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜》的议案
1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股等事宜时，按照 2024 年股权激励计划规定的方法对限制性股 票数量和授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票授予所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限 制性股票授予协议书》；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售 数量进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限 于向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务；

（7）授权董事会实施公司 2024 年股权激励计划的变更与终止所涉相关事
宜；

（……
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