公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-012

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：合胜科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席金嘉琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司<2024 年股权激励计划（草案）>并取消召开 2024
年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司基于谨慎性原则，经董事会结合当前公司实际情况审慎研究，决定取消本次股权激励计划，并取消召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024

公告编号：2024-012

年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024-010）、《上海合胜计算机科技股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会取消召开的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 26 日

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