公告日期：2024-04-23

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430630 合胜科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。（四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《上海合胜计算机科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（六）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，审议关于续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。
（七）审议《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。
（八）审议《关于预计本公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为施巍、段旭光、姚斌及。
（九）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以
汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关……
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